TAND TP Hà Nội vừa thụ lý hồ sơ vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 360 tỷ đồng của ngân hàng TMCP quốc tế Việt Nam (VIB) và ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), chi nhánh Hai Bà Trưng (Hà Nội).
Bốn bị cáo gồm: Nguyễn Anh Quang (SN 1976, cựu Giám đốc công ty TNHH đầu tư Minh Quang), Nguyễn Văn Trọng (SN 1981, cựu Giám đốc công ty TNHH đầu tư vận tải Dầu khí Việt), Lê Sỹ Dũng (SN 1981, cựu Giám đốc công ty cổ phần đầu tư dầu khí và khoảng sản quốc tế PASC), Trần Văn Biển (SN 1980, cựu Giám đốc công ty cổ phần đầu tư Dầu khí Việt).
Cả 4 người bị VKSND Tối cao truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo buộc, công ty TNHH đầu tư Minh Quang do Quang làm Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật. Đại gia này còn thành lập và chỉ đạo điều hành 3 công ty khác, gồm: Công ty TNHH đầu tư vận tải Dầu khí Việt, công ty cổ phần đầu tư dầu khí và khoảng sản quốc tế PASC và công ty cổ phần đầu tư Dầu khí Việt.
Quang thuê Nguyễn Văn Trọng, Lê Sỹ Dũng, Trần Văn Biển làm giám đốc 3 công ty này.
Sử dụng pháp nhân các công ty trên, Quang đã chỉ đạo Dũng, Biển và Trọng ký các hợp đồng, chứng từ mua bán hàng hóa khống là khí gas hóa lỏng để dùng
Out Of Topic Show Konversi KodeHide Konversi Kode Show EmoticonHide Emoticon